公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-056
证券代码:839597 证券简称:捷鑫网络 主办券商:申万宏源
上海捷鑫网络科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长章桃旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事章桃旭、贾子南因个人原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公
司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-059)。
公告编号:2020-056
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-058)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《上海捷鑫网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》
上海捷鑫网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
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