公告日期：2020-08-18

上海捷鑫网络科技股份有限公司
章 程


目 录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 7

第三节股东大会的召集 ...... 10

第四节股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节股东大会的召开 ...... 12

第六节股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 20

第一节董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节监事 ...... 29

第二节监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节财务会计制度 ...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章 通知 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 投资者关系管理及信息披露...... 38
第十三章 附则...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护上海捷鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海捷鑫网络科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更
设立，在上海市工商行政管理局登记，原公司的债权债务由公司依法继承。

第四条 公司注册名称：上海捷鑫网络科技股份有限公司

第五条 公司住所：上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室

邮政编码：200333

第六条 公司注册资本为人民币 4,430 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员,公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济为指导，
以技术开发为渠道，通过不断发展领域内高品质的实物产品和支持服务，努力创造经济效益，以保障股东合法权益和争取股东利益的最大化。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：仪器仪表、视频科技及计算机网络
科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售电子卡、电子产品、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、工艺礼品（除专项）、智能化设备、办公设备及耗材，企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

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