公告日期:2020-08-18
证券代码:839597 证券简称:捷鑫网络 主办券商:申万宏源
上海捷鑫网络科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长章桃旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数44,249,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.8849%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员出席公议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
2.议案表决结果:
同意股数 44,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(二)审议通过《关于选举肖莹女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
2.议案表决结果:
同意股数 44,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(三)审议通过《关于制定<上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
2.议案表决结果:
同意股数 44,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(四)审议通过《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。此议案为特别决议议案。
2.议案表决结果:
同意股数 44,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
(五)审议通过《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2020 年 7 月 31 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
2.议案表决结果:
同意股数 44,249,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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