公告日期:2020-07-31
公告编号:2020-048
证券代码:839597 证券简称:捷鑫网络 主办券商:申万宏源
上海捷鑫网络科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 8 月 17 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-048
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839597 捷鑫网络 2020 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
(二)审议《关于选举肖莹女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
(三)审议《关于制定<上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
(四)审议《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司章程>的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告
公告编号:2020-048
编号为 2020-039。
(五)审议《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
(六)审议《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》,公告编号为 2020-039。
(七)审议《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
议案内 容详 见公 司 于 2020 年 7 月 31 日在 全国 股份 转 让系统 官网
(www.neeq.com.cn……
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