公告日期：2020-05-06

上海捷鑫网络科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：上海市普陀区中江路879弄2号楼405室

主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2020年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

章桃旭： 洪桂荣： 余荷云：

贾子南： 高晓波：

全体监事签名：

王颖： 姜晓西： 王丽娟：

全体高级管理人员签名：

洪桂荣： 余荷云： 袁国琴：

上海捷鑫网络科技股份有限公司
2020/4/27

目录


一、 本次发行的基本情况 ...... - 1 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 4 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 7 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 7 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 10 -

六、 其他需说明的事项（如有） ...... - 10 -

七、 有关声明 ...... - 11 -

八、 备查文件 ...... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、捷鑫网络 指 上海捷鑫网络科技股份有限公司

申万新成长 指 桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限
合伙）

骏行投资 指 上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

公司会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师、律师 指 北京大成（上海）律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

本次定向发行、本次发行 指 捷鑫网络通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《上海捷鑫网络科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《上海捷鑫网络科技股份有限公司募集资
金管理制度》

《证券法》 指 《中华人民共和国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。