公告日期：2020-04-03

证券代码：839597 证券简称：捷鑫网络 主办券商：申万宏源
上海捷鑫网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长章桃旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议发召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,964,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9163%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2019 年度董事会日常工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2019 年度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 42,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度经审计的财务报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2019 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2020-008）及《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
公司编制的《2019 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司编制的《2020 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,964,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 13 ……
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