公告日期：2023-04-25

证券代码：839596 证券简称：安行天下 主办券商：国元证券
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839596 安行天下 2023 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
安徽安泰达（亳州）律师事务所李武汉律师出席见证
（五）会议地点
安徽安行天下驾驶培训股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度董事会工作报告》
《2022 年年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》
《2022 年年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的《2022 年年度报告》议案(公告编号:2023-001)和《2022 年年度报告摘要》议案(公告编号:2023-002）。
（四）审议《2022 年年度公司财务决算报告》
《2022 年年度公司财务决算报告》
（五）审议《2023 年年度公司财务预算报告》

《2023 年年度公司财务预算报告》
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-005 号《2022 年年度权益分派预案》议案。
（七）审议《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案。
（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-008 号《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》议案。
（九）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》

议案内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）进行披露的 2023-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》议案。
（十）审议《关于提名公司第三届董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、杨向阳先生、蔡宁女士为第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。邢皓明先生、张飞先生系连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（十一）审议《关于选举公司第二届非职代表监事的议案》

鉴于公司第二届任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据……
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