公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-054
证券代码:839595 证券简称:交大铁发 主办券商:太平洋证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王鹏翔
6.会议列席人员:王玲华、鲜芸、夏文桂
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-054
为更好推进公司业务市场拓展,加快高科技产品的研究开发,实现公司战略发展目标,公司拟与成都可益轨道技术有限公司、倪继全共同出资设立子公司,拟设立子公司名称为交大轨道科技(深圳)有限公司(以工商核名为准),注册
资本为 1000 万元人民币,其中公司认缴出资 450 万元,占注册资本的 45%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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