公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-050
证券代码：839595 证券简称：交大铁发 主办券商：太平洋证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年8 月23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年8 月13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王玲华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、
《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有
限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业
公告编号：2019-050
务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关
规定，结合公司经营管理情况，编制了2019 年半年度报告。具体详见 2019 年8
月26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的公告
《四川西南交大铁路发展股份有限公司2019 年半年度报告 》(2019-051）。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
依据财政部发布的相关政策、通知，公司需对原会计政策进行相应变更。具
体详见 2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
(www.neeq.com.cn)披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司会计政策
变更公告》(2019-052）。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二
届监事会第二次会议决议》。
四川西南交大铁路发展股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日

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