公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-046

证券代码：839595 证券简称：交大铁发 主办券商：太平洋证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2019年6月23日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》及《四川西南交大铁路发展股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式


公告编号：2019-046

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋102会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信业务的议案》

公司因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信，金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年,品种为流动资金贷款。成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为公司上述债务提供保证担保，具体担保金额、担保范围、担保方式、担保期限以担保公司与兴业银行签订的保证合同为准。公司法定代表人王鹏翔先生及其配偶徐菁女士提供个人信用担保。具体议案内容详见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的公告《四川西南交大铁路发展股份有限公司关于向兴业银行股份有限公司成都分行申请额度授信的公告》（2019-044）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；


公告编号：2019-046

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月11日上午9点至下午5点
（三）登记地点：四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋102会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘莉
地址：四川省成都市青羊区腾飞大道189号F区17栋
邮编：610091
电话：028-62373736
传真：028-87681333
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提报。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。


公告编号：2019-046

四川西南交大铁路发展股份有限公司
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