公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-033
证券代码：839595 证券简称：交大铁发 主办券商：太平洋证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王玲华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司章程》、《四川西南交大铁路发展股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

公告编号：2019-033
的规定，拟提名王玲华为公司第二届监事会监事，将与职工大会选举的2名职工代表监事鲜芸、夏文桂共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《四川西南交大铁路发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

四川西南交大铁路发展股份有限公司
监事会
2019年4月29日

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