公告日期:2019-12-27
公告编号:2019-039
证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李光明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 62,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向银行申请贷款暨应收账款质押及关联交易》议案
1.议案内容:
公司拟向华夏银行股份有限公司北京门头沟支行申请授信额度 1000 万元人
公告编号:2019-039
民币,授信期限 2 年,提款期限 1 年。本次融资委托北京中关村科技融资担保有限公司担保,以公司应收账款 2000 万人民币作为质押,实际控制人李光明、金维国以个人连带保证方式提供反担保,具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 13,450,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东李光明、金维国、北京汇智中航科技中心(有限合伙)、北京汇智光达科技中心(有限合伙)回避表决。回避表决股股数共计49,050,000 股。
三、备查文件目录
《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》
北京中航科电测控技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日
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