公告日期:2019-12-11
公告编号:2019-036
证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 27 日上午 10 时至 12 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-036
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向银行申请贷款暨应收账款质押及关联交易》议案
公司拟向华夏银行股份有限公司北京门头沟支行申请授信额度 1000 万元人民币,授信期限 2 年,提款期限 1 年。本次融资委托北京中关村科技融资担保有限公司担保,以公司应收账款 2000 万人民币作为质押,实际控制人李光明、金维国以个人连带保证方式提供反担保,具体内容以实际签订的合同为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4、办理登记手续,可有信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 12 月 27 日上午 9 时
(三)登记地点:北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技
术股份有限公司会议室
公告编号:2019-036
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘静
联系电话:010-89770660-6053 传真:010-89770648
联系地址:北京中航科电测控技术股份有限公司 211 室
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会
五、备查文件目录
《北京中航科电测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京中航科电测控技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日
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