公告日期:2019-10-16
公告编号:2019-026
证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:李光明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容:
根据公司战略及业务发展需要,为了更好地集中精力做好公司经营管理,降
公告编号:2019-026
低公司营运成本,提高决策效率。经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京中航科电测控技术股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-026
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《北京中航科电测控技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中航科电测控技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京中航科电测控技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 ……
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