公告日期:2019-06-17
公告编号:2019-021
证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李光明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会。公司已于2019年5月31日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会召开的通知(公告编号:2019-016),本次大会由公司董事会召集,会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数62,500,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司第一届董事会任期届满进行了
公告编号:2019-021
换届选举,具体内容详见公司于2019年5月31日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数62,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对公司第一届监事会任期届满进行了换届选举,具体内容详见公司于2019年5月31日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:
同意股数62,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《北京中航科电测控技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
北京中航科电测控技术股份有限公司
董事会
2019年6月17日
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