公告日期:2019-05-31
公告编号:2019-014
证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月21日以书面方式发出
5.会议主持人:刘昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2019年5月31日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举,经资格审查,现提名刘昕、杨立涛担任第二届监事会监事,本次提名监事将与2019年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。刘昕、杨立涛、吕东升均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公
公告编号:2019-014
司监事的情形。详细内容请见2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中航科电刺客技术股份有限公司第一届监事第七次会议决议》
北京中航科电测控技术股份有限公司
监事会
2019年5月31日
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