公告日期：2019-05-08

北京中航科电测控技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号，北京中航科电测控技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李光明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2018年年度股东大会。公司已于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了股东大会召开的通知（公告编号：2019-011）。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数62,500,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要的议案》



1.议案内容：



等相关规定和要求。公司编制了《2018年年度报告》及摘要，详细披露了报告期内公司的经营管理及财务状况。议案的具体内容见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。本议案已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数62,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，董事会制作了《2018年度工作报告》，由董事长李光明先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数62,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，监事会制作了《2018年度监事会工作报告》。由监事会代表汇报2018年度监事会的工作情况。本议案已经公司第一届监事会第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数62,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



董事会根据公司2018年度财务状况客观公允的编制了公司2018年年度财务报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出局了[2019]京会兴审字第69010006号标准无保留意见的《审计报告》。公司《2018年度财务决算报告》已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数62,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：

根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会编制了《2019年财务预算报告》。本议案已经公司第一届董事第二十四次会议及第一届监事第六次会议审议通过。

2.议案表决结果：



同意股数62,500,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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