公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-011
证券代码：839592 证券简称：中航科电 主办券商：西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2019年4月16日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了召开2018年年度股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月8日上午10时至12时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-011
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请了北京市京都律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号,北京中航科电测控技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及其摘要的议案》议案
议案内容：该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）（二）、审议《2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：为了更好地推进公司2019年各方面工作的开展，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》，总结了2018年度公司生产经营情况，在公司战略发展方面，公司董事会所做的工作等方面进行了总结和汇报并对下一年度董事会工作进行了安排。
（三）、审议《2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容：2018年度监事会工作汇报及2019年度工作安排。
（四）、审议《2018年度财务决算报告的议案》
议案内容：董事会根据公司2018年度的财务状况及2018年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2018年度财务报表。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章

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程》等相关规定，公司管理层编制了《公司2018年度财务决算报告》，（五）、审议《2019年度财务预算报告的议案》

根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019年度财务预算报告》，确定了2019年财务预算指标，并对公司2019年预算收支情况进行说明。
（六）、审议《2018年年度利润分配的议案》
议案内容：《2018年年度利润分配的议案》
（七）审议《关于续聘公司2019年年度审计机构的议案》议案
议案内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可有信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月8日上午9时00分
（三）登记地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号,北京中航科
电测控技术股份有限公司会议室。
四、其……
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