公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-042
证券代码：839592 证券简称：中航科电 主办券商：西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司2019年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序 关联方 关联交易类别 预计发生金额
号

1 北京平昌创益商贸中心 向中航科电出租房屋 360万
2 李光明 为中航科电贷款提供担保 4200万
3 金维国 为中航科电贷款提供担保 4200万
4 赵前云 为中航科电贷款提供担保 4200万
5 李光荣 为中航科电贷款提供担保 4200万
6 北京金鑫创业科技有限公司 为中航科电贷款提供担保 4200万
(二)表决和审议情况

2018年12月14日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事李光明、金维国已回避表决。上述议案还需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2018-042
本次关联交易预计不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京平昌创益商贸中心 北京市昌平区阳坊镇 个人独资 李光明

李光明 北京市昌平区 - -

金维国 北京市昌平区 - -

赵前云 北京市昌平区 - -

李光荣 北京市昌平区 - -

北京金鑫创业科技有限公司 北京市海淀区上地东路 有限责任公司 李光明

1号院

(二)关联关系

1、北京平昌创益商贸中心是中航科电董事长李光明个人独资企业。

2、李光明、金维国直接持有中航科电64.00%股权，通过北京汇智中航科技中心（有限合伙）和北京汇智光达科技中心（有限合伙）间接持有公司3.72%股权，二人合计可以实际支配公司67.72%表决权，系一致行动人、公司控股股东；李光明系公司董事长，担任公司总经理职务；金维国为公司董事，担任公司副总经理职务。赵前云为李光明之妻子；李光荣为金维国之妻子，李光荣系李光明之胞妹。

3、北京金鑫创业科技有限公司与中航科电属于同一控制下的有限公司。
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

1、公司与北京平昌创益商贸中心、北京北宇星通科技有限公司的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2、公司实际控制人李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣、北京金鑫创业科技有限公司无偿为中航科电贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。


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