公告日期:2018-03-06
公告编号:2018-012
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证券代码:839592 证券简称:中航科电 主办券商:西部证券
北京中航科电测控技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018 年 3 月 23 日上午 10 时
结束时间:2018 年 3 月 23 日上午 11 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会
第十六次会议审议通过,履行必要的审批程序;会议通知以公告的
形式发出,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中股东
大会召开的有关规定。
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(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 19 日, 股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日
卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人
出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:
北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技术
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登
记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持
股凭证办理登记;
4、办理登记手续,可有信函或传真方式进行登记,但不受理电
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(二)登记时间: 2018 年 3 月 23 日上午 9 时
(三)登记地点:
北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电测控技
术股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘静
地址:北京市昌平区阳坊镇温南路工业区 4 号,北京中航科电
测控技术股份有限公司 211 室。
联系电话:010-89770660-6053 传真:010-89770648
(二)会议费用:
与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十六次会
议决议》
北京中航科电测控技术股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 6 日
话登记。
临时提案请于会议召开 10 天前提交董事会。
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