公告日期：2018-03-05

证券代码：839592 证券简称：中航科电 主办券商：西部证券



北京中航科电测控技术股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年3月2日，北京中航科电测控技术股份有限公司（以下



简称“公司”或“中航科电”）2018 年度第一次临时股东大会审议



通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，现就认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定,“挂牌公司的股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定”。《公司章程》对股东优先认购权无特别规定。公司现有股东均已签署《自愿放弃认购股票的承诺函》,自愿放弃本次股票发行的优先认购权,并承诺在本次股票发行股权登记日（含当日）之前不进行股份转让。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日（2018年2月26日）在中国证券登



记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。



（三）在册股东缴款安排



本次股票发行不存在在册股东优先认购安排和缴款安排。



二、本次股票发行程序



（一）投资者认购安排



本次股票发行数量不超过6,250,000股（含6,250,000股），每



股价格为人民币6元，募集资金总金额不超过37,500,000.00元（含



37,500,000.00元）。



本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定，是与公司签署《北京中航科电测控技术股份有限公司股份认购协议》的合格投资者。具体认购数量和方式如下：



序号 发行对象 认购数（股） 认购金额（元） 认购方式



1 马忠彪 6,250,000 37,500,000.00 现金



合计 6,250,000 37,500,000.00 现金



（二）投资者缴款安排



1、缴款起始日：2018年3月8日（含当日）。



2、缴款截止日：2018年3月16日（含当日）。



（三）认购程序



1、2018年3月8日至2018年3月16日为缴款日，认购人须在



2018年3月16日前（含当日）将认购资金存入公司本次股票发行指



定的募集资金专项账户（详见本公告之“缴款账户”的相关内容）。



2、2018年3月16日（含当日）前认购人将汇款底单扫描后发



至邮箱：147721538@qq.com，同时电话确认（联系人：刘静，联系电话：010-89770660-6053）。



（四）认购成功的确认方法



2018年3月16日（含当日）前，公司确认认购人的认购资金到



账无误后，以电话形式通知认购人股份认购成功。



三、缴款账户



（一）本次股票发行认购人应将认购资金存入经董事会批准设立的募集资金专项账户：



开户名称：北京中航科电测控技术股份有限公司



开户帐号：77070122000050117



开户银行：宁波银行北京亚运村支行营业部



（二）汇款注意事项：



1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；



2、汇款金额必须以“认购金额”为准，请勿多汇或少汇资金；



3、汇款人名称或姓名应与上文中所列发行对象的名称或姓名完全一致，并汇入上述指定账户；



4、汇款用途填写“中航科电投资款”；



5、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。



四、其他注意事项



（一）汇款人为认购本人，不得使用他人……
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