公告日期：2018-03-05

证券代码：839592 证券简称：中航科电 主办券商：西部证券



北京中航科电测控技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月2日



2.会议召开地点：北京市昌平区阳坊镇温南路工业区4号，北京



中航科电测控技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李光明



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,决定召开 2018年



第一次临时股东大会。公司已于2018年2月12日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告(公告编号:2018-004)。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份56,250,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1.议案内容



为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规，制定《募集资金管理制度》。议案内容具体详见公司于2018年2月12日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数56,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



公司本次发行股票的种类为人民币普通股。根据公司的实际情况，本次定向发行股票数量为6,250,000 股，每股价格人民币6.00元，募集资金人民币37,500,000.00元，认购人均应以现金方式认购。本次股票发行为定向增发，发行认购对象符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理要求的新增投资者。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中航科电测控技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-007）。



2.议案表决结果：



同意股数56,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》



1.议案内容



本次股票发行认购人需与公司签署股份认购合同，对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出约定。该议案内容具体详见公司于2018年 2月 12日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数56,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



本次股票发行成功完成后，公司的注册资本、股份总额及股东名册将发生变更,为保证公司章程与公司实际情况的一致性，股东大会授权董事会根据本次股票发行的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。议案内容具体详见公司……
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