公告日期：2018-02-12

证券代码：839592 证券简称：中航科电 主办券商：西部证券



北京中航科电测控技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月26日，以电子邮件的



方式发送给全体董事会成员。



2、会议召开时间：2018年2月9日



3、会议召开地点：北京中航科电测控技术股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李光明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于确定募集资金专项账户并签署三方监管协议



的议案》



1、议案内容：



为保证募集资金安全使用和有效监管，根据有关规定，公司设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将于发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



公司设立的关于本次发行的募集资金专项账户信息如下：



户 名：【北京中航科电测控技术股份有限公司】



开户行：【宁波银行北京亚运村支行营业部】



账 号：【77070122000050117】



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容：



为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规，制定《募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》



1、议案内容：



公司本次发行股票的种类为人民币普通股。根据公司的实际情况，本次定向发行股票数量为6,250,000股，每股价格人民币6.00元，募集资金人民币37,500,000.00元，认购人均应以现金方式认购。本次股票发行为定向增发，发行认购对象符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理要求的新增投资者。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中航科电测控技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-007）。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（四）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》



1、议案内容：



本次股票发行认购人需与公司签署股份认购合同，对认购数额、认购价格、支付方式等内容作出约定，该认购协议需股东大会审议后生效。



2、议案表决结果：



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：



本议案无需董事回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。



（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



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