公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-036



证券代码：839591 证券简称：德通股份 主办券商：申万宏源

天津德通电气股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王冬平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数68,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张剑峰、曲景鹏、齐红亮和张维杰列席了本次股东大会。



公告编号：2020-036



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》



1、议案内容：



公司已于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-032），

本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案。)



2、议案表决结果：



同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容：



公司已于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

（http://www.neeq.com.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-032），

本次会议的具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。



三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：史雪飞、柳巨垚





公告编号：2020-036



（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、 表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会 合法有效。

四、备查文件目录

2020 年第四次临时股东大会会议决议。



天津德通电气股份有限公司

董事会

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