公告日期:2020-05-21
公告编号:2020-017
证券代码:839591 证券简称:德通股份 主办券商:申万宏源
天津德通电气股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 8 日 9 点半。
预期会议 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-017
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839591 德通股份 2020 年 6 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度 2100 万元的议案》
为满足公司生产经营需要,保证公司健康持续发展,公司拟向招商银行股份有 限公司天津分行申请金额不超过 2,100 万元的(贰仟壹佰万元整)的授信额度,
授信期限为 36 个月,以位于天津市西青区新兴一支路 7 号的自有房地产(不
动产权证书编号为:津(2016)西青区不动产权第 1032634 号)为该笔贷款提 供抵押担保,并由曹鹰、王玲作为保证人承担连带保证责任。本次抵押资产为 公司正常银行融资所需,对公司生产经营不存在不利影响。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2020-017
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账 户卡。
(二)登记时间:2020 年 6 月 8 日 09:00—09:20
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:章娟;联系地址:天津市西青区新兴一支路 7 号
天津德通电气股份有限公司;联系电话:022-58179888(8089);传真:022-
59187770;邮政编码:300385。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)公司《第二届董事会第八次会议决议》。
天津德通电气股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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