公告日期：2020-04-29

证券代码：839591 证券简称：德通股份 主办券商：申万宏源
天津德通电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条： 第三十九条：

公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大会
会审议通过： 审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）单笔担保额超过公司最近一期经 担保总额，达到或超过最近一期经审 审计净资产 10%的担保；
计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）本公司及公司控股子公司的对外 （二）公司的对外担保总额，达到或 担保总额，超过公司最近一期经审计
超过最近一期经审计总资产的 30%以 净资产 50%以后提供的任何担保；
后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保
（三）为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保；

对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计
（四）单笔担保额超过公司最近一期 计算原则，超过最近一期经审计总资
经审计净资产 10%的担保； 对公司 产 30%的担保；

股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）为公司股东、实际控制人及其关
担保。 联方提供的担保。

公司为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联方应当提供反担保。

第四十五条： 第四十五条：

．．． ．．．

监事会未在规定期限内发出股东大会 监事会未在规定期限内发出股东大会 通知的，视为监事会不召集和主持股 通知的，视为监事会不召集和主持股

东大会，连续 90 日以上单独或者合 东大会，连续 90 日以上单独或者合计
计持有公司 10%以上股份的股东可以 持有公司 10%以上股份的股东可以自
自行召集和主持。 行召集临时股东大会并主持。

第四十六条： 第四十六条：

监事会或股东决定自行召集股东大会 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会；如果有关部 的，须书面通知董事会；监事会或股门规定需履行相关备案手续的，公司 东依法自行召集股东大会的，挂牌公
应当履行相应的备案手续。 司董事会、信息披露事务负责人应当
在股东大会决议做出前，召集股东持 予以配合，并及时履行信息披露义

股比例不得低于 10%。 务。

在股东大会决议公告之前，召集股东
大会的股东合计持股比例不得低于

10%。

第四十八条： 第四十八条：

监事会或股东自行召集的股东大会， 监事会或股东自行召集的股东大会所会议所必需的费用由本公司承担。 产生的必要费用由本公司承担。

第五十条： 第五十条：

．．． ．．．

单独或者合计持有公司3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。 前提出临时提案并书面提交召集人。召
召集人应当在收到提案后 2 日内发出 ……
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