公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-015
证券代码：839591 证券简称：德通股份 主办券商：申万宏源
天津德通电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年8月15日审议并通过：

提名谢美华、王冬平、曹鹰、曹书鸣、陈子彤为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王冬平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届董事人员情况

董事曹鹰持有公司股份1,064,000股，占公司股本的15.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹书鸣持有公司股份600,000股，占公司股本的8.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事王冬平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈子彤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-015
董事谢美华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2018年8月15日审议并通过：

提名慕广斌先生、章娟女士为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由慕广斌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后监事人员情况

监事慕广斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事章娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月15日审议并通过：

选举董刚为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。
会议由李渤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后职工监事人员情况

职工代表监事董刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-015
（四）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月3日审议并通过：

任命曹鹰为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命张剑峰为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命曹书鸣为公司分管（市场经营）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命齐红亮为公司分管（生产技术）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命曲景鹏为公司分管（市场销售）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

任命张维杰为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月3日起至2021年9月2日。

本次会议召开18日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王冬平主持。

本次换届不需提交……
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