公告日期:2018-04-24
证券代码:839590 证券简称:中广电器 主办券商:西部证券
中广电器股份有限公司
关于追认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
所涉关联交易是偶发性关联交易。
1、2017年度,为解决公司营运,关联方王雨杉无偿为公司提供资金资助,拆借给公司12,713,000.00 元。
2、2017年度,解决公司营运,关联方隋广运无偿为公司提供资金资助,拆借给公司 1,800,481.05 元。
(二)关联方关系概述
1、王雨杉系公司实际控制人,与隋广君为夫妻关系;
2、隋广运是本公司控股股东、实际控制人隋广君的哥哥。
上述交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
2018年4月23日,公司第一届董事会第五次会议审议了《关于追认公司2017年度关联交易的议案》,议案表决情况:同意4票;反对0票;弃权0票。
关联交易事项涉及董事隋广君,关联董事隋广君回避表决。《关于追认公司2017年度关联交易的议案》尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表
人
王雨杉 辽宁省普兰店市南山路 -- --
318号5-6-9
隋广运 大连普兰店区商业大街 -- --
182号2-3-8
王雨杉为公司股东、实际控制人隋广君的妻子,直接持有公司10%的股份。
隋广运为公司股东、实际控制人隋广君的哥哥。
(二)关联关系
隋广君系公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人;王雨杉系公司实际控制人。隋广君与王雨杉为夫妻关系。
隋广运是本公司控股股东、实际控制人隋广君的哥哥。
三、关联交易的主要内容
1、2017年度,为解决公司营运,关联方王雨杉无偿为公司提供资金资助,拆借给公司12,713,000.00 元。
2017年度,解决公司营运,关联方隋广运无偿为公司提供资金资助,拆借给公司 1,800,481.05 元。
序号 关联方 交易内容 交易金额(元) 借款利率
1 王雨杉 资金拆借 12,713,000.00 无偿借款
2 隋广运 资金拆借 1,800,481.05 无偿借款
总计 - 14,513,481.05
四、定价依据及公允性
1、王雨杉无偿为公司提供资金资助,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
2、隋广运无偿为公司提供资金资助,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
……
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