公告日期：2023-10-27

证券代码：839589 证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


普通股 839589 百澳股份 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园 2 号山西百澳智能玻璃股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营地址的议案》

因公司生产经营需要，拟变更公司经营地址为：山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号。
（二）审议《关于向关联方山西励景窗业有限公司租赁厂房的议案》

因公司生产经营需要，公司向关联方山西励景窗业有限公司租入厂房和办公
楼，租期为 20 年，2024 年 1 月 1 日至 2044 年 1 月 1 日，年租金 200 万元，每
半年支付一次租金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为闫瑞刚、关耀华。（三）审议《关于修改营业范围的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司营业范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。具体以公司登记机关核准的为准。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

拟将公司章程第一章第三条“公司住所：清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2号。”修改为：“山西省太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号。”

拟将公司章程第二章第十条“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”修改为“经依法登记，公司经营范围为：玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；供电业务。”

（五）审议《关于公司“智能联线”升级改造增加设备购置金额的议案》

根据公司业务需要及生产技术能力提升的需求，及公司最新战略规划需求，决定增加“智能联线”升级改造购入新设备金额至 1500 万元，具体设备采购金额以实际设备采购合同签订金额为准。
（六）审议《关于公司拟购入光伏发电设备系统的议案》

因公司业务生产需要，积极响应国家节能号召及政策要求，拟购入不超过2000 万元光伏发电设备系统，利用厂房屋顶面积建设分布式光伏发电系统，安装光伏发电板、光伏方针支架、逆变器、汇流箱等设施设备，为企业生产自用所需，余电并入国家电网。
（七）审议《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、原材料采购、在建项目以及新项目开展等事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-026）。
（八）审议《关于预计 2024 年度与山西百澳幕墙装饰有限公司日常性关联交易的议案》

依据公司业务运行情况，……
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