公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-017
证券代码:839589 证券简称:百澳股份 主办券商:中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司
对外投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
因公司业务发展需要,山西百澳智能玻璃股份有限公司(以下简称“公
司”)拟出资成立全资子公司山西百澳特种玻璃有限公司,注册地为太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号-2,注册资本为人民币 2,000,000 元,其中本公司认缴出资人民币 2,000,000 元,占注册资本的 100%,经营范围为:玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定,挂牌公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公告编号:2023-017
公司于 2023 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过了《对
外投资设立全资子公司的议案》。表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案无需股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:山西百澳特种玻璃有限公司
注册地址:太原市清徐县徐沟镇清东路北郜段 5 号
主营业务:玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
山西百澳智能
玻璃股份有限 现金 200 万元 100% 0
公司
以上内容以所属市场监督管理部门登记为准。
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
公司拟投资设立全资子公司,注册资本拟为 200 万元,出资方式为现金出资,资
公告编号:2023-017
金均为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局,全面提升公司综合竞争力。
(二)本次对外投资存在的风险
本次对外投资设立全资子公司,是从公司长远发展出发的考虑,能够提升公司的综合实力,对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险,公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制,积极防范和应对可能存在的风险,保……
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