公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-016
证券代码:839589 证券简称:百澳股份 主办券商:中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:半数董事共同推举贾庆丰先生主持
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举贾庆丰先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:
公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一职,全体董事一致同意选举贾庆丰先生为公司第
三届董事会董事长,任期三年,自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止。 贾
公告编号:2022-016
庆丰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任贾庆丰先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名,拟聘任贾庆
丰先生为山西百澳智能玻璃股份有限公司总经理,任期三年,自 2022 年 6 月 28
日至 2025 年 6 月 27 日止。贾庆丰先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司
法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任阎淑娟女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,拟聘任阎淑娟女士为山西百澳智能玻璃股份有限公司副总经理,任期三年,自 2022 年 6 月
28 日至 2025 年 6 月 27 日止。阎淑娟女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公
司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
公告编号:2022-016
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵静女士担任公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容:
根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经公司总经理提名,拟聘任赵静女士为山西百澳智能玻璃股份有限公司财务负责人,任期三年,自 2022 年 6 月
28 日至 2025 年 6 月 27 日止。根据国家有关法规及《公司章程》的规定,经公
司董事会提名,拟聘任赵静女士为山西百澳智能玻璃股份有限公司董事会秘书,
任期三年,自 2022 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日止……
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