公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-012
证券代码:839589 证券简称:百澳股份 主办券商:中泰证券
山西百澳智能玻璃股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵建勋先生
6.会议列席人员:公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表10人,出席和授权出席职工代表10人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司选举职工监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 6 月 27 日届满,为保证监事会正常
工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司
公告编号:2022-012
提名温明星为公司第三届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司2022 年第一次职工代表大会表决审议通过后,与股东大会选举的监事共同组成
公司第三届监事会,任期三年,自 2022 年 6 月 28 日起至 2025 年 6 月 27 日。监
事温明星为连任。经核查,候选人温明星不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西百澳智能玻璃股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
山西百澳智能玻璃股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。