公告日期：2020-04-21

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则经公司2020年4月21日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为确保张家港万诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等法律、法规、规范性文件及《张家港万诚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露，是将公司已发生或将要发生的、可能
对公司经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息（以下简称“重大信息”），经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向
社会公众公布。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、
公平、公正原则。

第四条 董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及
时、准确、合法、真实和完整。

第五条 公司应当将指定的负责信息披露管理事务人员的任职及职
业经历向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第六条 本制度适用于如下人员和机构的信息披露行为：

（一） 董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二） 公司董事和董事会；

（三） 公司监事和监事会；

（四） 公司高级管理人员；

（五） 公司各部门、分公司、控股子公司以及各分公司、子公司的负责人；
（六） 持有公司 5%以上股份的股东或潜在股东、公司实际控制人；

（七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第七条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大
信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披
露未经主办券商审查的重大信息。

公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。


第九条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人在信息披露前，
应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

公司的内幕信息知情人主要包括：

（一） 公司的董事、监事、高级管理人员；

（二） 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

（三） 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；

（四） 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；

（五） 法律法规规定的其他人。

第十条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当在公告显要位置载明前述保证。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。
第十一条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公
司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第十二条 公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

第十三条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，不得以新闻发布或者答记者问等任何……
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