公告日期:2020-03-06
公告编号:2020-002
证券代码:839588 证券简称:万诚科技 主办券商:中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长许锃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并以公司房产和土地进行抵押的议案》1.议案内容:
为了公司经营发展需要,补充公司的流动资金,公司拟向农业银行张家港分行申请 1,800.00 万元的贷款,贷款期限为一年,以公司房产和土地进行抵押。根据《公司章程》,本议案不需股东大会审议。
公告编号:2020-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日
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