公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-030
证券代码:839588 证券简称:万诚科技 主办券商:中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 15 日上午 9 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)1、审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2020 年度公司日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
向张家港市世宏纸制品 张家港市世宏纸制品
关联采购 80 万元
有限公司购买原材料 有限公司
向张家港市常兴机电有 张家港市常兴机电有
关联租赁 50 万元
限公司租赁设备 限公司
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托;
3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、 法定代表人身份证(原件及复印件);
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件或复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。
公告编号:2019-030
(二)登记时间:2020 年 1 月 15 日 8 时 00 分至 8 时 30 分
(三)登记地点:张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李娟 联系电话:0512-58133630 传真:
0512-58237880 邮箱:lijuan_lijuan001@163.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
张家港万诚科技股份有限公司
董事会
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