公告日期:2018-03-05
公告编号:2018-002
证券代码:839588 证券简称:万诚科技 主办券商:中泰证券
张家港万诚科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
张家港万诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2018年3月2日上午九点在公司会议室召开。会议通知于2018年2月23日以书面形式通知全部董事。会议由董事长许锃女士主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议基本情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并以公司房产和土地进行抵押的议案》。
议案内容:为了公司经营发展需要,补充公司的流动资金,公司拟向农业银行张家港分行申请 1,800.00万元贷款,贷款期限为 1年,以公司房产和土地进行抵押。根据《公司章程》,本议案不需股 公告编号:2018-002
东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告!
张家港万诚科技股份有限公司
董事会
2018年3月5日
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