公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券



张家港万诚科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月8日



2.会议召开地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长许锃



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份35,800,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》



公告编号：2018-001



1.议案内容



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度公司日常性



关联交易情况如下：



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



向张家港市世宏纸制品有 张家港市世宏纸制品



关联采购 120 万元



限公司购买原材料 有限公司



向张家港市常兴机电有限 张家港市常兴机电有



关联租赁 50万元



公司租赁设备 限公司



2.议案表决结果：



同意股数 3,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易。许凤良、许锃为父女关系，且同为公司实际控制人。张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控股的公司，王水良系许凤良配偶之弟；张家港市常兴机电有限公司为许凤良夫妻共同控股的公司。因此，关联股东许凤良、许锃回避表决。回避表决股份总数为 32,610,000 股。



三、备查文件目录



《张家港万诚科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



张家港万诚科技股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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