公告日期：2017-12-22

证券代码：839588 证券简称：万诚科技 主办券商：中泰证券



张家港万诚科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度公司日常性



关联交易情况以下：



关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



向张家港市世宏纸制品 张家港市世宏纸制品



关联采购 120万元



有限公司购买原材料 有限公司



向张家港市常兴机电有 张家港市常兴机电有



关联租赁 50万元



限公司租赁设备 限公司



(二)关联方关系概述



张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控制的企业，王水良系公司实际控制人许凤良配偶之弟。



张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股



70%，王水战持股30%，许凤良和王水战系夫妻关系。



(三)表决和审议情况



2017年12月22日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了



《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同



意票数为3票，弃权票数为 0 票，反对票数为 0 票。关联董事许凤



良和许锃回避表决。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审



议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张家港市世宏纸 张家港经济开发区（杨 有限责任公司 王水良



制品有限公司 舍镇田垛里村）



张家港市常兴机 张家港市杨舍镇长兴路 有限责任公司 王水战



电有限公司 16号



(二)关联关系



张家港市世宏纸制品有限公司系王水良控制的企业，王水良系公司实际控制人许凤良配偶之弟。



张家港市常兴机电有限公司由公司实际控制人许凤良持股



70%，王水战持股30%。许凤良和王水战系夫妻关系。



三、交易协议的主要内容



1、公司预计2018年向张家港市世宏纸制品有限公司购买原材



料，合计120万元。



2、公司预计2018年向张家港市常兴机电有限公司租赁设备，合



计50万元。



在预计的2018年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根



据业务需要签署相关协议。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司从张家港市世宏纸制品有限公司采购原材料，价格遵循市场定价的原则；公司自张家港市常兴机电有限公司租赁设备，以租赁设备折旧金额作为定价依据。上述关联交易，公平合理，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



纸板是公司生产过程中的必要包装材料，张家港市世宏纸制品有限公司多年来从事纸制品的生产、销售，能保证稳定的供货，公司向其采购有利于公司的持续稳定经营。



张家港市常兴机电有限公司存在设备闲置，而该等设备可以用于公司的产品生产，公司向其租赁设备，可以利用这些设备迅速扩大公司产能，同时还可以减少购置设备的资金投入，有利于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



关联方采购、租赁事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，公司独立性没有因……
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