公告日期：2022-04-28

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江鼎泰药业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839587 鼎泰药业 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江金道律师事务所陈鉴杰、李泉良律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-008。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。
（六）审议《关于<2021 年度权益分配方案>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。
（七）审议《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-007。
（八）审议《关于<前期会计差错更正>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）、《前期差错更正事项的说明》（公告编号：2022-015）。
（九）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》


议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
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