公告日期：2021-05-27

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长来明强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员总经理来明强、副总经理徐建峰、财务负责人滕红梅列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-013。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 4 月 30 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-012。
2.议案表决结果：


同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉……
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