公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-004

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：五矿证券
北京杰迈科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法 规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定， 会议召开合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839585 杰迈科技 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中
小企业股份转让系统批准时间为准。具体内容详见 2021 年 1 月 20 日公司于全
国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限 公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌公告》（公告 编号：2021-002）。
（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司相关工作 顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。


公告编号：2021-004

（1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜； （4） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一
切事宜；

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在 的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第 三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

具体内容详见 2021 年 1 月 20 日公司于全国股份转让系统公司官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司关于拟申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公 告……
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