公告日期:2020-08-26
公告编号:2020-034
证券代码:839585 证券简称:杰迈科技 主办券商:五矿证券
北京杰迈科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:唐波
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)相关法律法 规以及《北京杰迈科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定, 会议召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告 》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统公司官网(www.neeq.com.cn)
公告编号:2020-034
披露的《2020 年半年度报告》(详见公告:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
北京杰迈科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。