公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-026

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：五矿证券
北京杰迈科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-026

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839585 杰迈科技 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A1001北京杰迈科技股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度权益分派预案》

详见 2020 年 5 月 29 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）
披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 15 日 8：30


公告编号：2020-026

（三）登记地点：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股
份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科
技股份有限公司会议室
（二）邮政编码： 100029
（三）联系电话：010-58773176
（四）传真： 010-58773176
（五）电子邮箱： sunjianhong@jiemaibj.com
（六）联系人：孙建红
（七）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
一）《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日

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