公告日期:2020-04-30
证券代码:839585 证券简称:杰迈科技 主办券商:五矿证券
北京杰迈科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:唐波
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-020)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并形成《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度净利润为
11,109,740.69 元,截止 2019 年末未分配利润为 9,873,714.94 元,公司暂不进
行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划,公司制订了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘用 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台式披露……
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