公告日期：2020-04-30

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：五矿证券

北京杰迈科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以通讯方式发出



5.会议主持人：唐波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2019 年度董事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



详见 2020 年 4 月 30 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度净利润为

11,109,740.69 元，截止 2019 年末未分配利润为 9,873,714.94 元，公司暂不进

行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划，公司制订了《2020年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于聘用 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<北京杰迈科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台式披露……
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