公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-030

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券
北京杰迈科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手 续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 40,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分配预案》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-030

详见 2019 年 11 月 29 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司会计估计变更》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 29 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-028）。2.议案表决结果：

同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京杰迈科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。