公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-029
证券代码:839585 证券简称:杰迈科技 主办券商:中原证券
北京杰迈科技股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 16 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2019-029
(七)会议地点
北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股份有限公司会
议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年半年度权益分配预案》议案
详见 2019 年 11 月 29 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-027)。
(二)审议《关于公司会计估计变更》议案
详见 2019 年 11 月 29 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2019-028)。三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记; 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记; 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记; 4、办理登记手续,可以信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 12 月 16 日 8:30
(三)登记地点:北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股
份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科
公告编号:2019-029
技股份有限公司会议室
(二)邮政编码: 100029
(三)联系电话:010-58773176
(四)传真: 010-58773176
(五)电子邮箱: sunjianhong@jiemaibj.com
(六)联系人:孙建红
(七)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
(一)《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《北京杰迈科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
北京杰迈科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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