公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-024

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券
北京杰迈科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年
9 月 6 日审议并通过：

选举唐波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 26,928,000 股，占公司股本的 66.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 26,928,000 股，占公司股本的 66.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任毛丽敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,040,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙建红女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由唐波主持。


公告编号：2019-024

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 6 日审议并通过：

选举汪洋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汪洋主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会成员、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届选举，有利于公司管理、决策的进一步优化，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《北京杰迈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京杰迈科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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