公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-014

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券
北京杰迈科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：唐波
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司于全国股转系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（详见公告：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-014

3..回避表决情况：
议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名唐波、贾红一、毛丽敏、唐莉、孙建红为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 5 名第二届董事候选人均为换届连选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案，并同意将该议案提请股东大会审议。
1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日公司于全国股转系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》公告（详见公告：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会通知》议案。
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于拟增加

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公司经营范围并修订<公司章程>》议案、审议《关于董事会换届选举》、审议《关于监事会换届》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
（二）《北京杰迈科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

北京杰迈科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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