公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-007
证券代码:839585 证券简称:杰迈科技 主办券商:中原证券
北京杰迈科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日以通讯方式发出
5.会议主持人:宋培培
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作进行了回顾,形成《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
公告编号:2019-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
详见2019年4月18日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并形成《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度净利润为10,633,360.96元,截至2018年末未分配利润为8,178,571.68元,公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-007
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划,公司制订了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘用2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司监事任免》议案
1.议案内容:
详见2019年4月18日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任免公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联方交易,不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京杰迈科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
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