公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：839585 证券简称：杰迈科技 主办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：唐波

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-006

议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2018年度工作情况进行了回顾与总结，并对新一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年4月18日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。





公告编号：2019-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润为10,633,360.96元，截至2018年末未分配利润为8,178,571.68元，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和资金计划，公司制订了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘用2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。